【48812】北京北斗星通导航技能股份有限公司 2024年度第三次暂时股东大会决议公告

  北京北斗星通导航技能股份有限公司 2024年度第三次暂时股东大会决议公告

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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  （2）网络投票时刻：①经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2024年8月6日9:15至15:00的恣意时刻。②经过深圳证券买卖所买卖体系来进行网络投票的时刻为2024年8月6日的买卖时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

  （7）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩

  到会本次股东大会的股东及股东代理人算计809名，代表股权173,229,834

  股，占公司总股本31.8711％，相关股东周儒欣先生及其共同行动听股东周光宇先生对本次会议审议方案逃避表决。本次会议具有表决权的股份40,798,775股，占公司股份总数的7.5062%。其间，到会本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档管理人员以外的别的的股东）799名，代表股份4,441,786股，占公司股份总数0.8172%。

  到会现场会议的股东8名，相关股东周儒欣先生及其共同行动听股东周光宇先生对本次会议审议方案逃避表决，现场会议具有表决权的股份为409,204股，占公司股份总数0.0753%。

  经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系来进行网络投票的股东算计801名，代表有表决权股份40,389,571股，占公司有表决权股份总数的7.4309%。

  公司部分董事、监事及高档管理人员经过现场方法到会或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师到会了本次会议。

  本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方法依照会议议程审议经过了以下方案，审议表决成果如下：

  赞同39,835,413股，占到会会议股东所代表有用表决股份的97.6387%；

  放弃189,335股，占到会会议股东所代表有用表决股份的0.4641%；

  对立774,027股，占到会会议股东所代表有用表决股份的1.8972%。

  赞同3,478,424股，占到会会议中小股东所持股份的78.3114%；

  3、结论性定见：北斗星通2024年度第三次暂时股东大会招集及举行程序、到会会议人员的资历、审议事项、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《网络投票细则》及《公司章程》的规矩，本次股东大会构成的《北京北斗星通导航技能股份有限公司2024年度第三次暂时股东大会决议》合法、有用。

  1、北京北斗星通导航技能股份有限公司2024年度第三次暂时股东大会决议；

  2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技能股份有限公司2024年度第三次暂时股东大会的法令定见书》。

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